Налоговая начинает сверку доходов и расходов россиян. Впереди автоматическое начисление налогов ...

В течение 2018-2020 годов из квартала в квартал мы говорили о том, что с 2020 года, ну, совсем нельзя принимать от посторонних лиц оплату на личные карты:

  • Январь 2019 года: С этого года ФНС (и около) начнет хорошо тестировать новую систему по сверке доходов и расходов. Так что, кто живет «за счет тещи», имейте в виду. На первом этапе «ключиком» будут крупные расходы. Система выделяет тех, кто приобретает крупное имущество (движимое, недвижимое) и дальше инспектор смотрит доходы в т.ч. за предыдущие периоды, если доходы не бьются с расходами. Будут вызывать для дачи пояснений. (с) «Финмониторинг» ФНС
  • Февраль 2019 года: Если с этого года начинается усиленная работа в отношении крупных расходов (на соответствие доходам у физических лиц), то через года полтора-два система будет отслеживать и подозрительные «слишком частые транзакции» в отношении одного получателя. А дальше Финмониторинг / ФНС будет просить объяснять физических лиц происходящее. (с) Охота на «самозанятых» и блогеров, или почему ЦБ внедряет СБП
  • Июнь 2019 года: Несмотря на то, что многие люди в отрасли постоянно говорят о том, что два ключевых «контрольных» ведомства никак не могут договориться, прецедентов вызова на ковер в этом году уже достаточно. С 1 июля этого года (пока люди будут продолжать «не верить») работа в этом направлении начнется системная: первые цели — те, кто делает крупные покупки движимого и недвижимого имущества на фоне [полного и в значительной части] отсутствия доходов.Далее...

США ввели беспрецедентные контрольные меры по отношению к зарубежным банкам

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", власти США получили более широкие полномочия по истребованию документов у зарубежных банков, которые имеют корреспондентские счета в американских кредитных организациях. Соответствующие изменения внес в национальное антиотмывочное законодательство вступивший в январе в силу закону об оборонном бюджете.1137627109-1024x683
Минфин и правоохранительные органы США, согласно статье 6308 закона National Defense Authorization Act, теперь смогут запрашивать в рамках проводимых расследований "любые сведения" о "любых счетах" в зарубежном банке, если тот имеет корсчет в США. Это, как предполагается, позволит правоохранителям отслеживать в ходе своих расследований всю цепочку движения средств у интересующего их лица. В случае отказа выполнить требование зарубежный банк может быть оштрафован на сумму $50 тыс. в день, лишен корсчета. До сих американские госорганы имели право требовать только сведения, непосредственно связанные с проводками через сами корсчета.Далее...


Топы по Месяцам

Твиттер @t30p

Twitter апреля 22, 01:03
Нежное брюхо и великолепная черная чешуя https://ift.tt/3guRXtS

Twitter апреля 22, 01:03
ЕАК, Ларин-Лурье и еврейский "остров" Крым https://ift.tt/3sFca2H

Twitter апреля 22, 01:00
Почему провалился Нофелет?Фильмы «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) и «Где находится нофелет» (1987) - бл https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=8ce7846b-1f31-49aa-b42b-0f85faa090a0

Twitter апреля 22, 00:02
Обручальное кольцо: почему в России его носят на правой руке? https://ift.tt/3tImTut

Twitter апреля 22, 00:00
Лучшая публикация, посвященная развитию гастрономического туризмаНе так давно прошел очередной, уже 4-ый Всероссийс https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=0f086b7c-4f28-4bb4-a93a-797d8beaf7df

Twitter апреля 21, 23:02
Перечислены шесть привычек украинцев, выдающих их за границей https://ift.tt/2Qq1fg2

Twitter апреля 21, 23:00
Достижение идеала цивилизации цифрового мусора и осмеяние мнимых выгод "зеленой энергетики"Три с половиной года наз https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=deb2f86a-ca52-4dc2-b759-c9a089565795

Twitter апреля 21, 22:00
Фискальный ад Если и можно каким-либо образом формализовать катастрофу и продемонстрировать банкротство, то вот - п https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=cb03c6cd-44f7-4136-8bd8-d433349d5ec7

Twitter апреля 21, 21:01
[1$] _Об «искривлении пространства» https://ift.tt/3dCsMDS

Twitter апреля 21, 21:01
[1$] Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому https://ift.tt/3ek7s5b

Twitter апреля 21, 21:00
Как "Секреты" Бари Алибасова послали и стали "бит-квартетом"20 апреля — день рождения группы «Секрет. Так сегодня в https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=a4dd75e9-511f-4384-a630-99b1f77e62c0

Twitter апреля 21, 20:00
Расстроила новая экранизация Лукьяненко: сериал "Осенние визиты" 2020Всё-таки врут те, кто говорит, что не в деньга https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=eecf97ae-0ca0-4772-8cf7-5bbd9e52cacf

Twitter апреля 21, 19:58
RT @Sumire1528: Пожалуйста помолитесь за моего мужа Олега, в реанимации сейчас, вечером сделали операцию на сердце, инфаркт. Мне страшно...

Twitter апреля 21, 19:57
RT @ManOfNovember: Такого говнища не было даже на съездах кпсс. Хлопают, после каждого высера вождя. А рожи, вы видели эти РОЖИ, ненАвистны…

Twitter апреля 21, 19:40
Гипер"Лупы" Маска в США, так и не начав строить, свернулиЧетыре года назад Илон Маск громко и помпезно объявил об а https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=d975b68b-6771-426d-b401-e26860618240

Twitter апреля 21, 19:20
но нет кадров и кадровЧто ж. Как отмечал премьер, имеет место недопустимость: "Сегодня мы экспортируем нефть, газ и https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=1d4db349-8356-4d7a-ae7e-c01374ca887e

Twitter апреля 21, 19:02
Как сказано! Президент отметился очередными крылатыми выражениями. Но в э https://ift.tt/3tKXmB6

Twitter апреля 21, 19:00
Замечание к психологии русскихСуществует и часто используется отождествление с феодализмом тех или иных современных https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=e7d1c93b-ddea-47c1-8342-e870a76631b9

Twitter апреля 21, 18:32
RT @SobolLubov: Любу Соболь задержали непредставившиеся сотрудники 2 спецполка и в штатском. Держат в холодном автобусе уже почти 2 ч, не о…

Twitter апреля 21, 18:24
Дети и инвестирование(Хоть и личная тема, пощу в public, чтобы легче было собрать полезный фидбек)Сегодня за прогул https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=63120a2f-15b5-45fc-a1e5-7b2cec1d3fe5

follow me