Налоговая начинает сверку доходов и расходов россиян. Впереди автоматическое начисление налогов ...

В течение 2018-2020 годов из квартала в квартал мы говорили о том, что с 2020 года, ну, совсем нельзя принимать от посторонних лиц оплату на личные карты:

  • Январь 2019 года: С этого года ФНС (и около) начнет хорошо тестировать новую систему по сверке доходов и расходов. Так что, кто живет «за счет тещи», имейте в виду. На первом этапе «ключиком» будут крупные расходы. Система выделяет тех, кто приобретает крупное имущество (движимое, недвижимое) и дальше инспектор смотрит доходы в т.ч. за предыдущие периоды, если доходы не бьются с расходами. Будут вызывать для дачи пояснений. (с) «Финмониторинг» ФНС
  • Февраль 2019 года: Если с этого года начинается усиленная работа в отношении крупных расходов (на соответствие доходам у физических лиц), то через года полтора-два система будет отслеживать и подозрительные «слишком частые транзакции» в отношении одного получателя. А дальше Финмониторинг / ФНС будет просить объяснять физических лиц происходящее. (с) Охота на «самозанятых» и блогеров, или почему ЦБ внедряет СБП
  • Июнь 2019 года: Несмотря на то, что многие люди в отрасли постоянно говорят о том, что два ключевых «контрольных» ведомства никак не могут договориться, прецедентов вызова на ковер в этом году уже достаточно. С 1 июля этого года (пока люди будут продолжать «не верить») работа в этом направлении начнется системная: первые цели — те, кто делает крупные покупки движимого и недвижимого имущества на фоне [полного и в значительной части] отсутствия доходов.Далее...

США ввели беспрецедентные контрольные меры по отношению к зарубежным банкам

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", власти США получили более широкие полномочия по истребованию документов у зарубежных банков, которые имеют корреспондентские счета в американских кредитных организациях. Соответствующие изменения внес в национальное антиотмывочное законодательство вступивший в январе в силу закону об оборонном бюджете.1137627109-1024x683
Минфин и правоохранительные органы США, согласно статье 6308 закона National Defense Authorization Act, теперь смогут запрашивать в рамках проводимых расследований "любые сведения" о "любых счетах" в зарубежном банке, если тот имеет корсчет в США. Это, как предполагается, позволит правоохранителям отслеживать в ходе своих расследований всю цепочку движения средств у интересующего их лица. В случае отказа выполнить требование зарубежный банк может быть оштрафован на сумму $50 тыс. в день, лишен корсчета. До сих американские госорганы имели право требовать только сведения, непосредственно связанные с проводками через сами корсчета.Далее...


Топы по Месяцам

Твиттер @t30p

Twitter апреля 20, 02:00
Праздник беспредела в городе пытокИллюстрация: Мария Толстова / МедиазонаВчера в городе Усолье-Сибирское (это Иркут https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=2bd560a8-4e31-4abd-80df-cb214ce26d3a

Twitter апреля 20, 01:00
Весь мир в "самолёте" КачинскогоВ январе 2020 года перед самым началом коронобесия произошли странные события, о ко https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=e1e8db53-e720-4099-9022-cb84068c3773

Twitter апреля 20, 00:01
В Тикси по зимникам. Кочка, реки и тонкости ночёвки при -45.Знаете, что самое сложное, когда ночуешь в палатке, а т https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=0d0b2168-6eec-48f5-91d3-e5909cea6543

Twitter апреля 19, 23:11
RT @sergeenko_i: Ну ок, допустим в Россию придут солдаты НАТО. И тогда они что? Сделают МРОТ в $167? Раздолбают дороги? Раскурочат лифты и…

Twitter апреля 19, 23:02
[5$] Хотел написать как надо. Устал после смены. Напишу как всегда. https://ift.tt/3gnxOG9

Twitter апреля 19, 23:00
Пиво Таркос, "Синяя Гусеница"На прошлой неделе рассказывал о летающей белке от воронежской пивоварни Таркос, сегодн https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=7325a42b-9dbb-43ab-8337-18a23289d7a9

Twitter апреля 19, 22:01
[1$] "Победил": сыну Кадырова "подсудили" на турнире по боксу https://ift.tt/3gntsyX

Twitter апреля 19, 22:01
[2$] Путин, спаси город-курорт Сочи ! https://ift.tt/3tyKcqE

Twitter апреля 19, 22:00
Физическое устранение Лукашенко и блокировка энергосистемы на 9 мая...Союз меча и хлебала - страшная сила![more]Рев https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=db3e70de-200f-4941-ab16-265b6218fbf9

Twitter апреля 19, 21:01
Стучать выгодно! Ну, собственно, об этом уже давно говорили большевики и писа https://ift.tt/2QENk5y

Twitter апреля 19, 21:01
.... Гуляем, стало быть, с Никой. Слышу жужжит что-то над нами. Глядь - дрон.Идем, стало быть, обратно. Глядь в неп https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=5a0d19f6-214a-44fc-9725-7a8fba54e188

Twitter апреля 19, 20:47
RT @ukrainesinger: Сьогодні друга річниця ДЕБАТІВ. Зеленський не здатен дати відповідь на жодне, поставлене ним же запитання... А що хотіли…

Twitter апреля 19, 20:01
Отменили маски У нас сегодня школы вернулись к учебе по-старому расписанию, без капсул и учебы по зуму, и даже верн https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=69c076a8-8117-4613-9046-2e7afe190a07

Twitter апреля 19, 19:40
Злодейская парочка Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности, 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Пра https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=78db0159-f4d6-4920-906d-eb48e642437a

Twitter апреля 19, 19:21
Какие юбилейные рубли в эпоху СССР давали на сдачу чаще всего и почему их не любили кассирыНасколько я помню, касси https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=8f760890-4d9d-4745-9286-1801cbdf2dd9

Twitter апреля 19, 19:00
"коридорная схема" а почему сабж на практике так редко применяется? схема жедовольно элементарная, и недорогая.напр https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=fb1c25bc-e5d3-44cd-b571-03326293db22

Twitter апреля 19, 18:40
День подснежника Сегодня - День подснежника. Впервые его начали отмечать вАнглии в 1984 году. У нас в это время го https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=0ee63f59-129d-4201-9094-ecf024f51aff

Twitter апреля 19, 18:20
Белорусские дела По крайней мере, покамест - только белорусские. ка жанра и традиции советских органов (и даже https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=85d7f707-27ef-4b7f-bc7d-3180aa5999fb

Twitter апреля 19, 18:01
[1$] Почему нужно иметь хобби https://ift.tt/3sFGSc9

Twitter апреля 19, 18:00
О бедном искусстве замолвите слово. Или почему котики больше не рулят в сети?При помощи анализа запросов поисковику https://blog.t30p.ru/post.aspx?id=6b838dc7-c19c-4150-9ce5-02912a74259c

follow me